Официальное опубликование правовых актов

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29.11.2022 № 297
"Об утверждении Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер"
(Зарегистрирован 30.11.2022 № 71231)

Номер опубликования: 0001202211300027

Дата опубликования: 30.11.2022

PDF: 204 Кб (4 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13.09.2022 № 203
"Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней"
(Зарегистрирован 09.11.2022 № 70877)

Номер опубликования: 0001202211090020

Дата опубликования: 09.11.2022

PDF: 401 Кб (8 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 07.09.2022 № 192
"Об утверждении Порядка проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"
(Зарегистрирован 31.10.2022 № 70780)

Номер опубликования: 0001202210310054

Дата опубликования: 31.10.2022

PDF: 982 Кб (12 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29.08.2022 № 183
"О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. № 175"
(Зарегистрирован 29.09.2022 № 70294)

Номер опубликования: 0001202209300011

Дата опубликования: 30.09.2022

PDF: 431 Кб (9 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26.08.2022 № 182
"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18 "Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-Ф3 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Зарегистрирован 26.09.2022 № 70223)

Номер опубликования: 0001202209270006

Дата опубликования: 27.09.2022

PDF: 409 Кб (8 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16.08.2022 № 175
"Об утверждении примерного должностного регламента федерального государственного гражданского служащего Федеральной службы по финансовому мониторингу"
(Зарегистрирован 15.09.2022 № 70090)

Номер опубликования: 0001202209150011

Дата опубликования: 15.09.2022

PDF: 363 Кб (6 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 04.07.2022 № 151
"О внесении изменений в некоторые приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений"
(Зарегистрирован 15.09.2022 № 70082)

Номер опубликования: 0001202209150008

Дата опубликования: 15.09.2022

PDF: 214 Кб (5 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23.05.2022 № 103
"Об утверждении порядка согласования решения о списании федерального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за территориальными органами Федеральной службы по финансовому мониторингу, и перечней документов, необходимых для согласования решения о списании такого имущества"
(Зарегистрирован 19.08.2022 № 69711)

Номер опубликования: 0001202208220001

Дата опубликования: 22.08.2022

PDF: 672 Кб (11 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14.04.2022 № 74
"О внесении изменения в пункт 3.2 Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 декабря 2018 г. № 397"
(Зарегистрирован 19.07.2022 № 69312)

Номер опубликования: 0001202207190020

Дата опубликования: 19.07.2022

PDF: 105 Кб (2 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 02.06.2022 № 121
"О внесении изменений в Регламент Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 ноября 2008 г. № 264"
(Зарегистрирован 04.07.2022 № 69136)

Номер опубликования: 0001202207040051

Дата опубликования: 04.07.2022

PDF: 238 Кб (5 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 01.04.2022 № 67
"Об утверждении Положения о выплате надбавок, премий, материальной помощи и иных выплатах федеральным государственным гражданским служащим Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов"
(Зарегистрирован 28.06.2022 № 69027)

Номер опубликования: 0001202206280016

Дата опубликования: 28.06.2022

PDF: 759 Кб (11 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28.04.2022 № 85
"О внесении изменений в Положение о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13-1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сроках и объеме направления такой информации, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 ноября 2016 г. № 361"
(Зарегистрирован 23.06.2022 № 68965)

Номер опубликования: 0001202206230012

Дата опубликования: 23.06.2022

PDF: 91 Кб (2 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.05.2022 № 99
"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"
(Зарегистрирован 22.06.2022 № 68948)

Номер опубликования: 0001202206220002

Дата опубликования: 22.06.2022

PDF: 425 Кб (7 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.05.2022 № 95
"О внесении изменений в Перечень должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих Федеральной службы по финансовому мониторингу, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 мая 2014 г. № 116"
(Зарегистрирован 22.06.2022 № 68947)

Номер опубликования: 0001202206220006

Дата опубликования: 22.06.2022

PDF: 107 Кб (2 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.05.2022 № 100
"Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций"
(Зарегистрирован 20.06.2022 № 68913)

Номер опубликования: 0001202206200022

Дата опубликования: 20.06.2022

PDF: 1655 Кб (31 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 01.04.2022 № 68
"О признании утратившими силу отдельных положений приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2015 г. № 151 "О ведомственных наградах Федеральной службы по финансовому мониторингу"
(Зарегистрирован 29.04.2022 № 68378)

Номер опубликования: 0001202204290031

Дата опубликования: 29.04.2022

PDF: 95 Кб (2 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 08.02.2022 № 18
"Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Зарегистрирован 22.02.2022 № 67436)

Номер опубликования: 0001202202240014

Дата опубликования: 24.02.2022

PDF: 989 Кб (17 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24.12.2021 № 292
"Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней"
(Зарегистрирован 03.02.2022 № 67142)

Номер опубликования: 0001202202040034

Дата опубликования: 04.02.2022

PDF: 257 Кб (8 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21.12.2021 № 283
"О внесении изменения в пункт 1 Порядка размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 25 июля 2016 г. № 232"
(Зарегистрирован 24.01.2022 № 66966)

Номер опубликования: 0001202201240022

Дата опубликования: 24.01.2022

PDF: 66 Кб (1 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16.12.2021 № 280
"О внесении изменений в Положение об обработке и защите персональных данных в Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21 января 2014 г. № 10"
(Зарегистрирован 24.01.2022 № 66973)

Номер опубликования: 0001202201240026

Дата опубликования: 24.01.2022

PDF: 164 Кб (4 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.12.2021 № 270
"О внесении изменения в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 августа 2015 г. № 260"
(Зарегистрирован 30.12.2021 № 66757)

Номер опубликования: 0001202112310025

Дата опубликования: 31.12.2021

PDF: 112 Кб (2 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23.11.2021 № 254
"О внесении изменений в пункт 10 приложения к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 ноября 2017 г. № 372"
(Зарегистрирован 23.12.2021 № 66530)

Номер опубликования: 0001202112240035

Дата опубликования: 24.12.2021

PDF: 64 Кб (2 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 09.11.2021 № 243
"Об утверждении формы запросов о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями и иными организациями, созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, акционерным обществом "Российский экспортный центр" и органами местного самоуправления, а также перечня должностных лиц, имеющих право направлять такие запросы"
(Зарегистрирован 10.12.2021 № 66290)

Номер опубликования: 0001202112130034

Дата опубликования: 13.12.2021

PDF: 345 Кб (8 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 09.11.2021 № 244
"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. № 175 "Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования"
(Зарегистрирован 09.12.2021 № 66251)

Номер опубликования: 0001202112100042

Дата опубликования: 10.12.2021

PDF: 188 Кб (5 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.05.2021 № 109
"Об утверждении Порядка работы аттестационных комиссий центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов"
(Зарегистрирован 20.10.2021 № 65492)

Номер опубликования: 0001202110200056

Дата опубликования: 20.10.2021

PDF: 1346 Кб (19 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30.07.2021 № 166
"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 ноября 2019 г. № 305 "Об утверждении Порядка работы конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации в Федеральной службе по финансовому мониторингу и Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации в Федеральной службе по финансовому мониторингу"
(Зарегистрирован 06.10.2021 № 65306)

Номер опубликования: 0001202110060038

Дата опубликования: 06.10.2021

PDF: 197 Кб (3 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 01.09.2021 № 188
"Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю"
(Зарегистрирован 24.09.2021 № 65138)

Номер опубликования: 0001202109270005

Дата опубликования: 27.09.2021

PDF: 287 Кб (5 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29.07.2021 № 165
"О внесении изменений в Положение о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13-1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сроках и объеме направления такой информации, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 ноября 2016 г. № 361"
(Зарегистрирован 27.09.2021 № 65140)

Номер опубликования: 0001202109270040

Дата опубликования: 27.09.2021

PDF: 417 Кб (7 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16.07.2021 № 156
"Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям запросы в электронной форме и в письменном виде о представлении информации, а также образцов таких письменных запросов"
(Зарегистрирован 23.08.2021 № 64740)

Номер опубликования: 0001202108240006

Дата опубликования: 24.08.2021

PDF: 424 Кб (9 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22.07.2021 № 159
"Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовому мониторингу"
(Зарегистрирован 20.08.2021 № 64731)

Номер опубликования: 0001202108200044

Дата опубликования: 20.08.2021

PDF: 387 Кб (7 стр.)