Официальное опубликование правовых актов

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.02.2025 № 24
"О признании утратившим силу приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 4 марта 2021 г. № 40"
(Зарегистрирован 26.03.2025 № 81651)

Номер опубликования: 0001202503270005

Дата опубликования: 27.03.2025

PDF: 57 Кб (1 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.12.2024 № 317
"Об утверждении Порядка проведения служебных проверок в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органах"
(Зарегистрирован 07.03.2025 № 81482)

Номер опубликования: 0001202503100009

Дата опубликования: 10.03.2025

PDF: 462 Кб (8 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23.09.2024 № 240
"О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовому мониторингу по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений"
(Зарегистрирован 17.02.2025 № 81272)

Номер опубликования: 0001202502180013

Дата опубликования: 18.02.2025

PDF: 814 Кб (15 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27.12.2024 № 357
"Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" принятых Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма решений"
(Зарегистрирован 31.01.2025 № 81101)

Номер опубликования: 0001202501310024

Дата опубликования: 31.01.2025

PDF: 166 Кб (4 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23.12.2024 № 333
"Об определении удостоверяемых нотариусом сделок, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 7-1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Зарегистрирован 17.01.2025 № 80953)

Номер опубликования: 0001202501200008

Дата опубликования: 20.01.2025

PDF: 107 Кб (2 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23.10.2024 № 275
"О внесении изменений в пункт 1 Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 ноября 2022 г. № 297"
(Зарегистрирован 17.01.2025 № 80957)

Номер опубликования: 0001202501200004

Дата опубликования: 20.01.2025

PDF: 104 Кб (2 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 18.10.2024 № 272
"О внесении изменения в пункт 2 Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуры и формата размещаемой в нем информации, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. № 52"
(Зарегистрирован 13.01.2025 № 80899)

Номер опубликования: 0001202501140004

Дата опубликования: 14.01.2025

PDF: 86 Кб (2 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19.07.2024 № 173
"О внесении изменения в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 25 сентября 2020 г. № 237"
(Зарегистрирован 20.08.2024 № 79206)

Номер опубликования: 0001202408200011

Дата опубликования: 20.08.2024

PDF: 102 Кб (2 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 10.07.2024 № 166
"Об утверждении Порядка работы аттестационных комиссий центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов"
(Зарегистрирован 15.08.2024 № 79148)

Номер опубликования: 0001202408150020

Дата опубликования: 15.08.2024

PDF: 896 Кб (13 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14.06.2024 № 137
"О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18"
(Зарегистрирован 29.07.2024 № 78940)

Номер опубликования: 0001202407290018

Дата опубликования: 29.07.2024

PDF: 181 Кб (4 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.05.2024 № 110
"О внесении изменения в пункт 2 Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуры и формата размещаемой в нем информации, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. № 52"
(Зарегистрирован 05.07.2024 № 78772)

Номер опубликования: 0001202407080004

Дата опубликования: 08.07.2024

PDF: 91 Кб (2 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23.01.2024 № 11
"О внесении изменений в приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 декабря 2022 г. № 355, от 26 апреля 2023 г. № 95 и от 30 августа 2023 г. № 200"
(Зарегистрирован 14.02.2024 № 77256)

Номер опубликования: 0001202402140032

Дата опубликования: 14.02.2024

PDF: 168 Кб (4 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19.12.2023 № 323
"О внесении изменений в перечень должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям запросы в электронной форме и в письменном виде о предоставлении информации, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16 июля 2021 г. № 156"
(Зарегистрирован 01.02.2024 № 77106)

Номер опубликования: 0001202402020008

Дата опубликования: 02.02.2024

PDF: 89 Кб (2 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 12.12.2023 № 316
"О внесении изменений в Порядок принятия Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее территориальными органами, являющимися администраторами доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 12 августа 2020 г. № 191"
(Зарегистрирован 29.01.2024 № 77031)

Номер опубликования: 0001202401300006

Дата опубликования: 30.01.2024

PDF: 167 Кб (4 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14.12.2023 № 318
"О внесении изменения в пункт 1.20 Регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 ноября 2008 г. № 264"
(Зарегистрирован 24.01.2024 № 76963)

Номер опубликования: 0001202401240046

Дата опубликования: 24.01.2024

PDF: 99 Кб (2 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29.11.2023 № 307
"Об утверждении Порядка взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу с участниками эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию, указанными в части 7 статьи 3 Федерального закона от 4 августа 2023 г. № 417-ФЗ, при направлении запросов и предоставлении информации по таким запросам"
(Зарегистрирован 28.12.2023 № 76715)

Номер опубликования: 0001202312290010

Дата опубликования: 29.12.2023

PDF: 283 Кб (6 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19.09.2023 № 222
"Об утверждении требований к формату запросов в электронной форме, направляемых Федеральной службой по финансовому мониторингу в хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, публично-правовые компании с целью получения информации о совершаемых указанными хозяйственными обществами, федеральными унитарными предприятиями и публично-правовыми компаниями операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и о целях, к формату и структуре сообщений в электронной форме, формируемых названными хозяйственными обществами, федеральными унитарными предприятиями и публично-правовыми компаниями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу, порядка формирования таких сообщений в электронной форме и осуществления их проверки Федеральной службой по финансовому мониторингу, а также особенностей формирования и направления квитанции о приеме сообщения в электронной форме и уведомления об отказе в принятии сообщения в электронной форме"
(Зарегистрирован 27.12.2023 № 76686)

Номер опубликования: 0001202312280012

Дата опубликования: 28.12.2023

PDF: 541 Кб (11 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 10.11.2023 № 287
"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"
(Зарегистрирован 11.12.2023 № 76347)

Номер опубликования: 0001202312120032

Дата опубликования: 12.12.2023

PDF: 305 Кб (7 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30.08.2023 № 200
"О внесении изменения в пункт 1 Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 ноября 2022 г. № 297"
(Зарегистрирован 29.09.2023 № 75400)

Номер опубликования: 0001202310020011

Дата опубликования: 02.10.2023

PDF: 78 Кб (2 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 31.07.2023 № 178
"О внесении изменений в Порядок ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуру и формат размещаемой в нем информации, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. № 52"
(Зарегистрирован 04.09.2023 № 75092)

Номер опубликования: 0001202309050002

Дата опубликования: 05.09.2023

PDF: 292 Кб (6 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16.05.2023 № 115
"Об утверждении условий оплаты труда работников центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу"
(Зарегистрирован 31.07.2023 № 74539)

Номер опубликования: 0001202308010018

Дата опубликования: 01.08.2023

PDF: 1252 Кб (19 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 18.04.2023 № 84
"Об организации работы с персональными данными в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах"
(Зарегистрирован 19.07.2023 № 74346)

Номер опубликования: 0001202307200001

Дата опубликования: 20.07.2023

PDF: 2934 Кб (42 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16.05.2023 № 117
"Об утверждении требований к формату, структуре‚ наименованию и размеру электронного сообщения (заменяющего электронного сообщения) о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, квитанции о приеме и уведомления об отказе в приеме указанного электронного сообщения, форматно-логическому контролю, особенностей формирования и направления вышеуказанных электронных документов, порядка получения кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями согласования Федеральной службой по финансовому мониторингу направления электронных сообщений на магнитном, оптическом или цифровом носителе информации с сопроводительным письмом, а также справочников кодов, подлежащих использованию при формировании электронного сообщения"
(Зарегистрирован 17.07.2023 № 74320)

Номер опубликования: 0001202307170044

Дата опубликования: 17.07.2023

PDF: 1336 Кб (24 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26.04.2023 № 95
"О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18"
(Зарегистрирован 05.06.2023 № 73750)

Номер опубликования: 0001202306060010

Дата опубликования: 06.06.2023

PDF: 167 Кб (4 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26.04.2023 № 94
"Об определении подлежащей обязательному контролю операции с имуществом"
(Зарегистрирован 31.05.2023 № 73640)

Номер опубликования: 0001202306010007

Дата опубликования: 01.06.2023

PDF: 71 Кб (2 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 25.04.2023 № 92
"О внесении изменения в пункт 26 Положения о выплате надбавок, премий, материальной помощи и иных выплатах федеральным государственным гражданским служащим Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 апреля 2022 г. № 67"
(Зарегистрирован 31.05.2023 № 73649)

Номер опубликования: 0001202306010017

Дата опубликования: 01.06.2023

PDF: 64 Кб (2 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13.03.2023 № 52
"Об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами"
(Зарегистрирован 29.05.2023 № 73552)

Номер опубликования: 0001202305300023

Дата опубликования: 30.05.2023

PDF: 98 Кб (2 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30.03.2023 № 68
"Об утверждении порядка поступления в Федеральную службу по финансовому мониторингу и ее территориальные органы обращений, заявлений, являющихся основаниями для проведения заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, и о внесении изменений в приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 ноября 2010 г. № 301 и от 16 декабря 2010 г. № 358"
(Зарегистрирован 28.04.2023 № 73209)

Номер опубликования: 0001202305020006

Дата опубликования: 02.05.2023

PDF: 743 Кб (17 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29.12.2022 № 355
"О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. № 100"
(Зарегистрирован 04.04.2023 № 72863)

Номер опубликования: 0001202304040019

Дата опубликования: 04.04.2023

PDF: 176 Кб (3 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 01.03.2023 № 47
"Об утверждении перечня лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, в отношении которых в качестве меры безопасности может применяться обеспечение конфиденциальности сведений при отсутствии угрозы посягательства на их жизнь, здоровье и имущество"
(Зарегистрирован 03.04.2023 № 72839)

Номер опубликования: 0001202304030037

Дата опубликования: 03.04.2023

PDF: 141 Кб (3 стр.)