Официальное опубликование правовых актов

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 31.07.2023 № 178
"О внесении изменений в Порядок ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуру и формат размещаемой в нем информации, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. № 52"
(Зарегистрирован 04.09.2023 № 75092)

Номер опубликования: 0001202309050002

Дата опубликования: 05.09.2023

PDF: 292 Кб (6 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16.05.2023 № 115
"Об утверждении условий оплаты труда работников центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу"
(Зарегистрирован 31.07.2023 № 74539)

Номер опубликования: 0001202308010018

Дата опубликования: 01.08.2023

PDF: 1252 Кб (19 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 18.04.2023 № 84
"Об организации работы с персональными данными в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах"
(Зарегистрирован 19.07.2023 № 74346)

Номер опубликования: 0001202307200001

Дата опубликования: 20.07.2023

PDF: 2934 Кб (42 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16.05.2023 № 117
"Об утверждении требований к формату, структуре‚ наименованию и размеру электронного сообщения (заменяющего электронного сообщения) о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, квитанции о приеме и уведомления об отказе в приеме указанного электронного сообщения, форматно-логическому контролю, особенностей формирования и направления вышеуказанных электронных документов, порядка получения кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями согласования Федеральной службой по финансовому мониторингу направления электронных сообщений на магнитном, оптическом или цифровом носителе информации с сопроводительным письмом, а также справочников кодов, подлежащих использованию при формировании электронного сообщения"
(Зарегистрирован 17.07.2023 № 74320)

Номер опубликования: 0001202307170044

Дата опубликования: 17.07.2023

PDF: 1336 Кб (24 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26.04.2023 № 95
"О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18"
(Зарегистрирован 05.06.2023 № 73750)

Номер опубликования: 0001202306060010

Дата опубликования: 06.06.2023

PDF: 167 Кб (4 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26.04.2023 № 94
"Об определении подлежащей обязательному контролю операции с имуществом"
(Зарегистрирован 31.05.2023 № 73640)

Номер опубликования: 0001202306010007

Дата опубликования: 01.06.2023

PDF: 71 Кб (2 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 25.04.2023 № 92
"О внесении изменения в пункт 26 Положения о выплате надбавок, премий, материальной помощи и иных выплатах федеральным государственным гражданским служащим Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 апреля 2022 г. № 67"
(Зарегистрирован 31.05.2023 № 73649)

Номер опубликования: 0001202306010017

Дата опубликования: 01.06.2023

PDF: 64 Кб (2 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13.03.2023 № 52
"Об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами"
(Зарегистрирован 29.05.2023 № 73552)

Номер опубликования: 0001202305300023

Дата опубликования: 30.05.2023

PDF: 98 Кб (2 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30.03.2023 № 68
"Об утверждении порядка поступления в Федеральную службу по финансовому мониторингу и ее территориальные органы обращений, заявлений, являющихся основаниями для проведения заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, и о внесении изменений в приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 ноября 2010 г. № 301 и от 16 декабря 2010 г. № 358"
(Зарегистрирован 28.04.2023 № 73209)

Номер опубликования: 0001202305020006

Дата опубликования: 02.05.2023

PDF: 743 Кб (17 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29.12.2022 № 355
"О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. № 100"
(Зарегистрирован 04.04.2023 № 72863)

Номер опубликования: 0001202304040019

Дата опубликования: 04.04.2023

PDF: 176 Кб (3 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 01.03.2023 № 47
"Об утверждении перечня лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, в отношении которых в качестве меры безопасности может применяться обеспечение конфиденциальности сведений при отсутствии угрозы посягательства на их жизнь, здоровье и имущество"
(Зарегистрирован 03.04.2023 № 72839)

Номер опубликования: 0001202304030037

Дата опубликования: 03.04.2023

PDF: 141 Кб (3 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21.02.2023 № 41
"О признании утратившим силу пункта 2 Порядка принятия федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторингу почетных и специальных званий, наград иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений, в том числе религиозных, и других организаций, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 февраля 2016 г. № 33"
(Зарегистрирован 28.03.2023 № 72740)

Номер опубликования: 0001202303280026

Дата опубликования: 28.03.2023

PDF: 76 Кб (2 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19.01.2023 № 12
"О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"‚ утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18"
(Зарегистрирован 07.03.2023 № 72552)

Номер опубликования: 0001202303090004

Дата опубликования: 09.03.2023

PDF: 231 Кб (5 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 08.12.2022 № 307
"О признании утратившим силу приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 июля 2014 г. № 191"
(Зарегистрирован 13.01.2023 № 71987)

Номер опубликования: 0001202301130011

Дата опубликования: 13.01.2023

PDF: 72 Кб (1 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28.12.2022 № 354
"Об утверждении Порядка и сроков доведения Федеральной службой по финансовому мониторингу до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом"
(Зарегистрирован 30.12.2022 № 71919)

Номер опубликования: 0001202212300060

Дата опубликования: 30.12.2022

PDF: 162 Кб (3 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28.12.2022 № 353
"Об утверждении Порядка издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, включая его образец, и доведения указанного постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом"
(Зарегистрирован 30.12.2022 № 71918)

Номер опубликования: 0001202212300050

Дата опубликования: 30.12.2022

PDF: 409 Кб (8 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 18.11.2022 № 288
"О внесении изменений в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. № 99"
(Зарегистрирован 16.12.2022 № 71563)

Номер опубликования: 0001202212160002

Дата опубликования: 16.12.2022

PDF: 97 Кб (2 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28.10.2022 № 272
"О внесении изменений в Положение о выплате надбавок, премий, материальной помощи и иных выплатах федеральным государственным гражданским служащим Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 апреля 2022 г. № 67"
(Зарегистрирован 05.12.2022 № 71357)

Номер опубликования: 0001202212050070

Дата опубликования: 05.12.2022

PDF: 76 Кб (2 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29.11.2022 № 297
"Об утверждении Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер"
(Зарегистрирован 30.11.2022 № 71231)

Номер опубликования: 0001202211300027

Дата опубликования: 30.11.2022

PDF: 204 Кб (4 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13.09.2022 № 203
"Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней"
(Зарегистрирован 09.11.2022 № 70877)

Номер опубликования: 0001202211090020

Дата опубликования: 09.11.2022

PDF: 401 Кб (8 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 07.09.2022 № 192
"Об утверждении Порядка проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"
(Зарегистрирован 31.10.2022 № 70780)

Номер опубликования: 0001202210310054

Дата опубликования: 31.10.2022

PDF: 982 Кб (12 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29.08.2022 № 183
"О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. № 175"
(Зарегистрирован 29.09.2022 № 70294)

Номер опубликования: 0001202209300011

Дата опубликования: 30.09.2022

PDF: 431 Кб (9 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26.08.2022 № 182
"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18 "Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-Ф3 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Зарегистрирован 26.09.2022 № 70223)

Номер опубликования: 0001202209270006

Дата опубликования: 27.09.2022

PDF: 409 Кб (8 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16.08.2022 № 175
"Об утверждении примерного должностного регламента федерального государственного гражданского служащего Федеральной службы по финансовому мониторингу"
(Зарегистрирован 15.09.2022 № 70090)

Номер опубликования: 0001202209150011

Дата опубликования: 15.09.2022

PDF: 363 Кб (6 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 04.07.2022 № 151
"О внесении изменений в некоторые приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений"
(Зарегистрирован 15.09.2022 № 70082)

Номер опубликования: 0001202209150008

Дата опубликования: 15.09.2022

PDF: 214 Кб (5 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23.05.2022 № 103
"Об утверждении порядка согласования решения о списании федерального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за территориальными органами Федеральной службы по финансовому мониторингу, и перечней документов, необходимых для согласования решения о списании такого имущества"
(Зарегистрирован 19.08.2022 № 69711)

Номер опубликования: 0001202208220001

Дата опубликования: 22.08.2022

PDF: 672 Кб (11 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14.04.2022 № 74
"О внесении изменения в пункт 3.2 Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 декабря 2018 г. № 397"
(Зарегистрирован 19.07.2022 № 69312)

Номер опубликования: 0001202207190020

Дата опубликования: 19.07.2022

PDF: 105 Кб (2 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 02.06.2022 № 121
"О внесении изменений в Регламент Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 ноября 2008 г. № 264"
(Зарегистрирован 04.07.2022 № 69136)

Номер опубликования: 0001202207040051

Дата опубликования: 04.07.2022

PDF: 238 Кб (5 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 01.04.2022 № 67
"Об утверждении Положения о выплате надбавок, премий, материальной помощи и иных выплатах федеральным государственным гражданским служащим Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов"
(Зарегистрирован 28.06.2022 № 69027)

Номер опубликования: 0001202206280016

Дата опубликования: 28.06.2022

PDF: 759 Кб (11 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28.04.2022 № 85
"О внесении изменений в Положение о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13-1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сроках и объеме направления такой информации, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 ноября 2016 г. № 361"
(Зарегистрирован 23.06.2022 № 68965)

Номер опубликования: 0001202206230012

Дата опубликования: 23.06.2022

PDF: 91 Кб (2 стр.)