Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.05.2022 № 100
"Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций"
(Зарегистрирован 20.06.2022 № 68913)